كشفت صحيفة La Nación الأرجنتينية أن مدعين فيدراليين وعملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) بدأوا الاستماع إلى شهادات عدد من الشهود بشأن العمليات المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم داخل الولايات المتحدة، بالتزامن مع منافسات كأس العالم 2026.
وبحسب الصحيفة، يحقق المسؤولون الأمريكيون في كيفية إدارة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، برئاسة كلاوديو “تشيكي” تابيا، لعملياته المالية داخل الولايات المتحدة، وآلية تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر النظام المصرفي الأمريكي، وما إذا كانت بعض تلك المعاملات قد تنطوي على مخالفات تدخل ضمن اختصاص القضاء الأمريكي.
وأوضحت الصحيفة أن رجل الأعمال الأرجنتيني غييرمو توفوني أدلى بشهادته عبر تقنية الاتصال المرئي خلال جلسة استماع استمرت نحو ثلاث ساعات، بحضور مدعين فيدراليين وعناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن وميامي.
وأضاف التقرير أن التحقيقات تشمل أيضًا نشاط شركة TourProdEnter LLC، المملوكة للمنتج خافيير فاروني، والتي كانت مسؤولة عن إدارة وتحصيل عوائد العقود التجارية الخاصة بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.
وأشار التقرير إلى أن وزارة العدل الأمريكية تدرس إمكانية الاستماع إلى مسؤولين سابقين في حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ممن كانت لديهم معلومات تتعلق بآليات عمل الاتحاد أو شاركوا في متابعة ملفاته خلال السنوات الماضية.
ووفقًا للوثائق التي قالت صحيفة La Nación إنها اطلعت عليها، فقد أدارت شركة خافيير فاروني وزوجته إيريكا جيليت تحويلات مالية عبر عدد من البنوك الأمريكية، من بينها Citibank وBank of America وJP Morgan وPNC Bank وSynovus.
وأضافت الصحيفة أن قيمة الأموال التي خضعت للإدارة بلغت نحو 260 مليون دولار، من بينها 57 مليون دولار تم تحويلها إلى شركات ومستفيدين، مشيرة إلى أن المحققين يدرسون مدى وجود مبررات اقتصادية واضحة لهذه التحويلات.
ولم تصدر حتى الآن أي اتهامات رسمية أو أحكام قضائية بحق الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أو المسؤولين الواردة أسماؤهم في التقرير، فيما لا تزال التحقيقات، وفقًا للصحيفة، في مراحلها الأولية
